ईडी ने यूनिटेक समूह पीएमएलए मामले में ‘बेनामी’ संस्थाओं को कुर्क किया

नई दिल्ली: कथित बेनामी संस्थाओं की 18.14 करोड़ रुपये की संपत्ति यूनिटेक प्रवर्तन निदेशालय ने कहा कि धनशोधन रोधी कानून के तहत समूह को कुर्क किया गया है।
कुर्क की गई संपत्तियों में गुड़गांव (हरियाणा) स्थित मल्टीप्लेक्स, गुड़गांव और लखनऊ (उत्तर प्रदेश) में छह व्यावसायिक संपत्तियां और दो दर्जन बैंक खाते और सावधि जमा शामिल हैं।
इन संपत्तियों की बुक वैल्यू 18.14 करोड़ रुपये है।
एजेंसी ने एक बयान में कहा, “ये संपत्तियां एनोवा फैसिलिटी मैनेजमेंट सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड और एफएनएम प्रॉपर्टी सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड के नाम पर हैं, जो चंद्रा (यूनिटेक के प्रमोटर अजय चंद्रा और संजय चंद्रा) की बेनामी इकाइयां हैं।”
इसने आरोप लगाया कि इन दो बेनामी संस्थाओं को “चंद्राओं द्वारा उनके करीबी विश्वासपात्रों के माध्यम से प्रबंधित किया गया था और संलग्न संपत्ति यूनिटेक समूह से डायवर्ट किए गए अपराध की आय से अर्जित / बनाई गई थी”।
एक बेनामी लेन-देन एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें एक संपत्ति (चल या अचल) को एक व्यक्ति (बेनामीदार) के नाम पर स्थानांतरित या धारण किया जाता है, लेकिन वास्तव में किसी अन्य व्यक्ति (लाभार्थी मालिक) का स्वामित्व और आनंद लिया जाता है।
मनी लॉन्ड्रिंग का यह मामला दिल्ली पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा (ईओडब्ल्यू) और यूनिटेक समूह और उसके प्रमोटरों के खिलाफ घर खरीदारों द्वारा दायर कई प्राथमिकी पर आधारित है।
ईडी ने इस साल की शुरुआत में यूनिटेक समूह और उसके प्रमोटरों के खिलाफ पीएमएलए की विभिन्न धाराओं के तहत एक आपराधिक मामला दर्ज किया था, जिसमें आरोप लगाया गया था कि मालिकों- संजय चंद्रा और अजय चंद्रा- ने अवैध रूप से 2,000 करोड़ रुपये से अधिक साइप्रस और केमैन आइलैंड्स को डायवर्ट किया था।
इस मामले में अब कुल संपत्तियों की कुर्की 690.66 करोड़ रुपए पहुंच गई है।
पिछले महीने ईडी ने इस मामले में यूनिटेक के संस्थापक रमेश चंद्रा, उनकी बहू प्रीति चंद्रा और एक कंपनी की एक अन्य कार्यकारी को गिरफ्तार किया था।

Related posts:

नीति आयोग की रिपोर्ट पर MP में बढ़ी सियासत, कमलनाथ ने CM शिवराज पर कसा तंज, बचाव में उतरे मंत्री
Indian team announced for west indies odi and t20i series rohit sharma to lead ravi bishnoi and kuld...
Sunshine Will Bloom Today, Chills Will Increase Due To Fall In Mercury - आज खिलेगी धूप, पारा गिरने स...
Bihar News Prisoner Death In Phulwari Sharif Jail Patna - बिहार: पटना के फुलवारी शरीफ जेल में कैदी क...
Buddhadeb rejects padma bhushan why communists say no to state honours but accept other awards
Nine years of delhi gangrape only 47 of nirbhaya funds utilised across state to ensure women safety
पोट्ररेनिक्स ने भारत में लॉन्च किया एलईडी प्रोजेक्टर पिको 10 | Potreinics Launches LED Projector Pic...
Apply canola oil in the hair in winter, it is very beneficial for hair | ठंड में बालो में लगाएं कैनो...
Smriti irani jaya bachchan slams congress over Mla ramesh kumar comment on rape karnataka
Shiv sena mp sanjay raut slams rahul gandhi says if he was a real hindutvawad he would have shot jin...
Ranchi Municipal Corporation negligence Land given for Apollo Hospital now encroached bruk
Last batch of farmers to leave UP Gate protest site with Rakesh Tikait at Ghazipur
Delhi: Accused Has Stolen About 3000 Vehicles From Ncr, Police Arrested Along With Partner - दिल्ली:...
Breaking news omicron four new cases reported in delhi hpvk
Virat Kohli phone switched off says his childhood rajkumar sharma bcci has no transparency
Sarkari result UPSSSC Exam Result rajya krishi utpadan mandi parishad sanyukt samvarg pariksha resul...

Leave a Comment